في إطار ما تلاحظ فى الفترة الأخيرة من تعدد بلاغات المواطنين بتعرضهم للنصب والاحتيال من جانب تشكيلات عصابية تضم عناصر أجنبية بالخارج إستخدمت أساليب احتيالية ابتكارية للنصب على المواطنين من خلال نشر إعلانات بصفحات مجهولة على مواقع التواصل الإجتماعى منسوبة لعدد من البنوك تتضمن الزعم بتقديمها هدايا لعملائها عن طريق التسجيل بأحد المواقع بروابط مزيفة يتمكنوا من خلالها الولوج للحسابات البنكية ويتم الإستيلاء عليها وتحويل جزء منها  للخارج من خلال الإتجار غير الشرعى فى العملات الرقمية.

وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على التشكيلات العصابية المشار إليها وتبين إشتراكهم مع آخرين بالخارج فى أنشطتهم الإجرامية وضُبط بحوزتهم (20 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات خاصة بتداول عملات رقمية مشفرة والعديد من المحافظ الإلكترونية التى تحتوى على مبالغ مالية – مبالغ مالية "محلية ، أجنبية" - 18 حساب بنكى يحتوى على مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" .. وقد بلغت إجمالى قيمة المضبوطات أكثر من 16 مليون جنيه ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من الانسياق خلف التطبيقات مجهولة المصدر والمنسوبة للمؤسسات المصرفية التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال.