نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لغسل (30) مليونا متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي - جريدة هرم مصر, اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 11:05 صباحاً
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).\
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق