هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين - هرم مصر

نشر في باب نات يوم 24 - 09 - 2024

جلبت الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجناحية مكرر رجل الأعمال رضا شرف الدين وذلك لمحاكمته في قضية تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج .
وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى وطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فتقرر تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل.
...
وللتذكير فأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد اصدرت بطاقة ايداع بالسجن ثانية في حق رضا شرف الدين، وذلك من أجل جريمة "تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي'' وفق ملف القضية والابحاث.
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي محمد زيتونة صرح أنه تبعا لتعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات ارتكابه وشركة جرائم ديوانية وصرفية، وبعد إجراء التساخير اللازمة ثبت تحوّز المعني بالتتبع لأملاك وحسابات بنكية مفتوحة ببنك أجنبي بأوروبا حسب نتيجة لجنة التحاليل المالية، وقد بلغ حجم المعاملات المالية المسجلة حوالي 3,5 مليون أورو.
وأضاف بأن رضا شرف قام باغلاق الحساب البنكي بتاريخ 16 فيفري 2024 وتحويل الرصيد المتوفر به بالعملة الأجنبية وهو ما يقارب 2 مليون أورو لفائدة حساب بنكي خاص به بأحد البلدان الافريقية.
وأكد محمد زيتونة بأنه وبختم الأبحاث قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رضا شرف الدين واحالته على المجلس الجناحي بالقطب القضائي المالي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق ''بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي''، علما بأن مقدار الخطية المالية المطالب بها من طرف ادارة الأبحاث الديوانية قدرت بحوالي 11,795 مليون دينار مع افراد جريمة غسيل الأموال بتتبع مستقل عملا بأحكام الفصل 73 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.