أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / سعيد محمد الغامدي – رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / ثالب علي الشمراني – نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / أحمد عثمان القصبي

الأستاذ / ياسر عبد العزيز القاضي

الأستاذ / عبد العزيز سعود الطبيب

الأستاذ / صالح هبدان الهبدان

الأستاذ / وهدان سليمان القاضي

الأستاذ / خالد صالح الخطاف

الأستاذ / بدر عبد الرحمن السياري

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح كل من شركة تبريد المنطقة المركزية ("الدائن الأول") وشركة مكة للإنشاء والتعمير ("الدائن الثاني") (ويشار إليهما مجتمعين بـ "الدائنين") والبالغ مجموعها خمسمائة وسبعة وأربعون مليون وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف ومائتان وتسعة (547,498,209) ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة للدائنين (على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة وذلك بحسب ما تضمنته شروط وأحكام اتفاقيات التسوية مع كل من الدائنين)، وذلك بهدف تخفيض الأعباء التمويلية وتحسين نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين ("الصفقة")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

أ. شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع الدائن الأول.

ب. شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع الدائن الثاني.

ج. تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

د. تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

ه. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

و. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكة للإنشاء والتعمير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز سعود الطبيب مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تحويل الديون المستحقة لشركة مكة للإنشاء والتعمير والبالغ مجموعها (309,564,950) ريال سعودي إلى أسهم جديدة في شركة جبل عمر للتطوير، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية.

2- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

3- الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية.

معلومات اضافية فيما يخص البند (1)، تود الشركة الإِشارة إلى ما يلي:

- عدد الأسهم الجديدة الصادرة للدائنيين: 25,488,743 سهم

- إجمالي عدد أسهم الشركة قبل الزيادة: 1,154,534,162 سهم

- إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة: 1,180,022,905 سهم

- إجمالي رأس المال قبل الزيادة: 11,545,341,620ريال سعودي

- إجمالي رأس المال بعد الزيادة: 11,800,229,050 ريال سعودي

- نسبة التغير في رأس المال: 2,2%

- تاريخ الأحقية للأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نتيجة للصفقة هو 4 نوفمبر 2024م